Theo truyền thông Ukraine, các băng ghi âm được công bố trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng lớn nhằm vào bà Iryna Mudra, cựu Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, cùng một số nghi phạm khác. Tuần trước, Cục Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã truy tố các nghi phạm này với cáo buộc thâu tóm doanh nghiệp trái phép và rửa tiền.

Vụ án mới nhất có liên quan đến cuộc điều tra năm ngoái về Energoatom, tập đoàn độc quyền nhà nước trong lĩnh vực điện hạt nhân và là vụ án tham nhũng lớn nhất dưới thời Tổng thống Zelensky. Vụ việc liên quan đến bà Mudra diễn ra sau khi ông Andriy Yermak, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Zelensky, bị truy tố hồi tháng 5 trong một cuộc điều tra tham nhũng lớn.

Tại phiên tòa ngày 25/8, luật sư của ông Oleksiy Stupak, Giám đốc điều hành Sense Bank và là một trong những nghi phạm của vụ án mới nhất, đã công khai dẫn nội dung các băng ghi âm do NABU thu thập, trong đó nhắc đến một người có tên và tên đệm là “Kyrylo Oleksiyovich” - trùng với tên và tên đệm của ông Budanov. Tuy nhiên, luật sư không nêu họ của người này.

Theo nội dung băng ghi âm được luật sư dẫn lại, bà Mudra nói: “Kyrylo Oleksiyovich đã gọi và hỏi chuyện gì đang xảy ra với Sense Bank”.

Trong khi đó, Hromadske đưa tin các bản ghi nội dung cuộc trò chuyện được đưa vào hồ sơ kiến nghị của công tố viên trong vụ án đã nêu rõ ông Budanov tham gia những cuộc trao đổi này.

Theo các bản ghi, ông Budanov cảm ơn cựu nghị sĩ Maksym Mykytas, một nghi phạm trong vụ án, vì những việc ông này đã thực hiện. Ngày 9/6, bà Mudra và ông Mykytas thảo luận về đề nghị của ông Timur Mindich - một nghi phạm trong vụ án Energoatom và là người thân cận với Tổng thống Zelensky - nhằm kiểm soát các dòng tiền của Sense Bank.

Theo các bản ghi, bà Mudra nói ban lãnh đạo Sense Bank sẵn sàng làm theo chỉ đạo của Kyrylo - được cho là ám chỉ ông Budanov.

Bà Mudra và ông Mykytas bị cáo buộc rửa 150 triệu hryvnia (khoảng 3,4 triệu USD), sau đó chuyển số tiền này qua Sense Bank để nộp tiền bảo lãnh cho ông Halushchenko. Ông Halushchenko bị truy tố hồi tháng 2 trong vụ án Energoatom.

Theo các kiến nghị của công tố viên và những bản ghi được Hromadske công bố, ngày 9/2, ông Mykytas và bà Mudra cũng thảo luận các biện pháp nhằm tránh bị phát hiện.

Trong cuộc trò chuyện, bà Mudra nói rằng mình được mời tới một cuộc gặp dự kiến có sự tham dự của các lãnh đạo tòa án. Tuy nhiên, bà quyết định không đến vì không muốn bị NABU phát hiện đi ăn cùng các thẩm phán tại một nhà hàng.

Trong các bản ghi, bà Mudra cũng nói rằng bà đã nói với ông Budanov về mong muốn “làm những điều đúng đắn”.

Ngày 20/8, dẫn các nguồn riêng, Ukrainska Pravda cũng đưa tin rằng tên ông Budanov xuất hiện trong nội dung cáo trạng đối với bà Mudra.

Trong những băng ghi âm được NABU chính thức công bố, bà Mudra nhiều lần nhắc đến cấp trên của mình. Bà Mudra có hai cấp trên là Tổng thống Zelensky và ông Budanov.

Ngoài bà Mudra, ông Mykytas và ông Stupak, nghị sĩ Vadym Stolar và ông Viktor Dubovyk, người đứng đầu Vụ Chính sách pháp lý thuộc Văn phòng Tổng thống, cũng bị truy tố trong vụ án hồi tuần trước. Ông Stolar đã trốn khỏi Ukraine.

Ông Stolar, bà Mudra và ông Mykytas cũng bị cáo buộc chiếm đoạt bất động sản trái phép thông qua việc xâm nhập hệ thống đăng ký doanh nghiệp, làm giả giấy tờ và hối lộ các thẩm phán cùng cơ quan thực thi pháp luật.