Theo cảnh sát Thái Lan, các đợt truy quét của cảnh sát nhằm vào các ngôi nhà ở thủ đô Bangkok và khu du lịch nghỉ dưỡng Pattaya đã phát hiện băng nhóm tội phạm có tổ chức chặt chẽ này chủ yếu nhằm lừa đảo các nạn nhân tại Trung Quốc.
Các nạn nhân thường được nhóm tội phạm tìm hiều kỹ càng. Nạn nhân thường sống một mình và không có người khác bên cạnh để có thể tư vấn, chia sẻ và dễ dàng hơn cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát xuất nhập cảnh Natthathorn Prousoontorn cho biết đã phát hiện khoảng 120 nạn nhân của đường dây lừa đảo này với số tiền khoảng 100 triệu baht (khoảng 2,9 triệu USD).
Trong số 44 người bị bắt giữ có 19 người Trung Quốc và 25 người Đài Loan. Các đối tượng lừa đảo “diễn” nhiều vai khác nhau như nhân viên cảnh sát, ngân hàng hoặc thanh tra chống rửa tiền và bịa ra các câu chuyện về những bất thường về tài chính có liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Sau đó, các đối tượng lừa đảo cho nạn nhân biết tài khoản của họ đã bị khóa do có liên quan đến các hoạt động phạm tội như buôn bán ma túy và thuyết phục nạn nhân chuyển số tiền nhất định cho “một quan chức” là đối tượng thuộc tổ chức tội phạm này để được xóa các nghi vấn. Cảnh sát cũng đã thu giữ các buồng điện thoại cách âm tự chế được sử dụng để liên lạc với nạn nhân trong các vụ lừa đảo.
Với hệ thống đường biên giới không được kiểm soát chặt chẽ, mức sống thấp và đông đảo người nước ngoài sinh sống, Thái Lan từ lâu đã là trung tâm của các băng nhóm tội phạm trong khu vực. Nhằm triệt phá tận gốc các đối tượng phạm tội người nước ngoài theo chính sách “người tốt ở lại, kẻ xấu ra đi”, cảnh sát xuất nhập cảnh nước này gần đây đã tiến hành bắt giữ hàng trăm tên tội phạm người nước ngoài đang hoạt động tại Thái Lan.