Mỹ điều tra hoạt động rửa tiền của tỷ phú Nga

Báo "The Wall Street Journal" ngày 5/11 cho biết Mỹ đang điều tra tỷ phú dầu mỏ người Nga Gennady Timchenko về hoạt động rửa tiền.

Tỷ phú dầu mỏ Gennady Timchenko.


Bài báo dẫn nguồn tin thân cận với tòa án Mỹ cho biết Bộ Tư pháp và các công tố bang New York đang tìm kiếm bằng chứng chống lại ông Timchenko liên quan đến các vụ chuyển tiền có dấu hiệu tham nhũng tại Nga qua hệ thống tài chính Mỹ.

Các công tố viên Mỹ cho biết họ đang điều tra những thương vụ giao dịch của Tập đoàn Gunvor - một công ty giao dịch hàng hóa do ông Timchenko thành lập, liên quan đến việc mua dầu từ Tập đoàn OAO Rosneft của Nga và bán lại cho bên thứ ba. Những thương vụ này xảy ra trước khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt Nga hồi tháng 3 do nước này có liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Theo giới chức Mỹ, các vụ giao dịch và chuyển tiền này có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Được biết, ông Timchenko đang là một thành viên trong nhóm cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phản ứng trước thông tin nói trên, Tập đoàn Gunvor đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc trên.

Timchenko là một trong những doanh nhân đầu tiên của Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3 vừa qua và ông cũng là người đồng sáng lập tập đoàn khí đốt lớn thứ 2 của Nga, Novatek.


TTXVN/Tin tức

Phân tích-Nhận định

Nhìn ra thế giới

Thế giới đó đây

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh