Tags:

Tài khoản ngân hàng

• 

  Tòa án Nga ra lệnh tịch thu tiền trong các tài khoản của JPMorgan Chase

  Tòa án Nga vừa ra lệnh tịch thu tiền trong các tài khoản ngân hàng JPMorgan Chase tại Nga, trong vụ kiện do Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) tiến hành nhằm tìm cách thu hồi số tiền bị phong tỏa ở nước ngoài. Đây phán quyết của Tòa trọng tài tại thành phố St Petersburg và tỉnh Leningrad ngày 22/4.
• 

  Gia tăng lừa đảo qua tài khoản ngân hàng do thuê, mua trên mạng

  Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông – TT&TT) nhận định tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn ra phức tạp do các đối tượng thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do thuê, mua bán.
• 

  Hàng chục tỷ đồng trong tài khoản bị mất, trách nhiệm thuộc về ai?

  Các vụ việc mất tiền tỷ trong tài khoản ngân hàng liên tiếp xảy ra đang khiến nhiều khách hàng lo lắng về độ an toàn của kênh gửi tiền. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất hiện nay là trách nhiệm sẽ thuộc về ai trong những vụ tiền trong tài khoản "bốc hơi" như vậy, đâu là lỗ hổng đang tồn tại và làm sao để đảm bảo an toàn cho tiền gửi ngân hàng?
• 

  ‘Giải mã cùng luật sư’: Tài khoản ‘bốc hơi’ hàng chục, thậm chí hơn trăm tỷ đồng, trách nhiệm thuộc về ai?

  Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Podcast “Giải mã cùng luật sư’’ của báo Tin tức. Hãy cùng chúng tôi trao đổi với Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Toàn cầu ATA về vấn đề số tiền trong tài khoản ngân hàng bỗng dưng "không cánh mà bay", gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.
• 

  Khách hàng cần lưu ý khi thực hiện các giao dịch tài chính

  Sau những thông tin gần đây của khách hàng phản ánh về việc hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của họ bất ngờ bị “bốc hơi”, các chuyên gia tài chính đã đưa ra một số khuyến cáo với khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính.
• 

  Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển - nhận tiền

  Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đã đấu tranh làm rõ một đối tượng có hành vi làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng, đánh bạc trực tuyến và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý theo thẩm quyền.
• 

  Cảnh báo lừa đảo trong tháng cao điểm quyết toán thuế

  Tổng cục Thuế vừa phát đi cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ, cơ quan thuế để lừa đảo trong tháng cao điểm quyết toán thuế. Theo Tổng cục Thuế, thủ đoạn chính của các đối tượng là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế, nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.
• 

  Australia cảnh báo vấn nạn lợi dụng sinh viên quốc tế làm 'con la tiền'

  Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các cơ quan thực thi pháp luật của Australia đã phối hợp thực hiện chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức trước hiện tượng tội phạm dụ những sinh viên đại học khó khăn về tài chính làm “con la tiền” - thuật ngữ chỉ một người nhận tiền từ bên thứ ba bằng tài khoản ngân hàng của họ rồi chuyển số tiền này vào một tài khoản khác và nhận “hoa hồng” từ việc làm đó.
• 

  Cảnh báo bùng phát mê tín dị đoan trên mạng xã hội, lừa đảo qua nhận lì xì điện tử

  Cục An toàn thông tin vừa đưa ra cảnh báo một số hình thức lừa đảo đáng chú ý sau dịp Tết: Bùng phát các hoạt động mê tín dị đoan trên mạng xã hội, chiêu trò lừa đảo nhận lì xì điện tử, cảnh báo sử dụng AI giả mạo hình ảnh, giọng nói lừa đảo, cảnh báo chiêu trò lừa đảo chiếm đoạn trùng tên tài khoản ngân hàng…
• 

  Tài khoản ngân hàng rác là nguồn cơn của lừa đảo tài chính qua mạng

  Nhận định của các chuyên gia an ninh mạng, tài khoản ngân hàng rác chính là nguồn cơn của lừa đảo tài chính qua mạng.
• 

  Cảnh báo về chiêu lừa đảo bằng ứng dụng dịch vụ công giả mạo

  Ngày 17/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, liên tiếp có nhiều người dân bị các đối tượng giả mạo cán bộ công an, yêu cầu hỗ trợ cài đặt dịch vụ công giả mạo có chứa mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại, sau đó thực hiện chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán để chiếm đoạt.
• 

  Nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản ngân hàng tại Lào

  Ngân hàng Nhà nước Lào vừa ban hành Quyết định về quản lý ngoại tệ, trong đó yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản ở ngân hàng cụ thể tại Lào để xử lý các giao dịch tài chính.
• 

  Cảnh báo đối tượng mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

  Nhiều người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phản ánh tình trạng nhiều đối tượng giả mạo, gọi điện tự xưng là cán bộ công chức ngành thuế, yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm, ứng dụng trên điện thoại, thiết bị thông minh nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
• 

  Cảnh giác với hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân

  Thời gian qua, hoạt động thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương.
• 

  Điều tra vụ án mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

  Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Trần Phương Duy (35 tuổi, ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
• 

  Cảnh báo mã độc chiếm quyền điện thoại, trộm tiền tài khoản

  Lừa đảo trực tuyến đang nở rộ với hình thức ngày một tinh vi, song hành cùng sự phát triển của công nghệ. Thời gian qua không ít trường hợp đã bị kẻ gian lừa cài đặt các ứng dụng giả mạo cơ quan nhà nước, trong đó có chứa các mã độc nhằm theo dõi, đánh cắp thông tin giao dịch, trộm tiền trong tài khoản ngân hàng...
• 

  Phạt tù nhóm đối tượng bán hàng trăm tài khoản ngân hàng

  Ngày 27/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm các đối tượng chuyên làm giả chứng minh nhân dân, bán hàng trăm tài khoản của hàng chục ngân hàng.
• 

  Qatar xác nhận Mỹ, Iran bắt đầu trao đổi tù nhân 

  Ngày 18/9, hãng tin Reuters (Anh) dẫn một nguồn thạo tin cho biết Qatar vừa xác nhận số tiền trị giá 6 tỷ USD bị phong tỏa của Iran đã được chuyển đến các tài khoản ngân hàng tại Doha. Động thái này sẽ mở đầu cho cuộc trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran.
• 

  Ấn Độ giúp dân mở nửa tỷ tài khoản ngân hàng trong thời gian kỷ lục

  Trong bối cảnh chuẩn bị diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi vào cuối tuần này, Ấn Độ đã tổ chức lễ kỷ niệm 9 năm thực hiện chương trình đầy tham vọng: cung cấp dịch vụ ngân hàng cho hàng triệu người không có tài khoản ngân hàng.
• 

  Mất hơn 500 triệu đồng vì nhận quà tri ân khách hàng miễn phí

  Mặc dù các chiêu trò mời gọi làm việc tại nhà online, tặng quà tri ân khách hàng miễn phí; thậm chí các cuộc gọi thông báo có liên quan đến việc mở tài khoản ngân hàng để rửa tiền, mua bán ma tuý... được ngành công an và chuyên gia an ninh mạng cảnh báo liên tục trong thời gian qua, nhưng vẫn có nhiều người mắc lừa do bị đánh vào lòng tham và tâm lý sợ hãi.

Xem tiếp