Tags:

Thu lợi bất chính

• 

  Tội phạm thu lợi 820 triệu USD từ buôn người ở khu vực biên giới Panama, Colombia

  Trong năm 2023, các tổ chức tội phạm đã thu lợi bất chính 820 triệu USD từ hoạt động vận chuyển người di cư trái phép qua rừng rậm Darien, biên giới tự nhiên giữa Panama và Colombia.
• 

  Tạm giữ đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi tại nhiều địa phương

  Lực lượng chức năng xác định, từ tháng 6/2022 đến nay, đối tượng Mạnh đã cho một bị hại vay tiền 29 lần; trong đó, lãi suất hình thức vay đứng là 730%/năm và hình thức góp là 365%/năm. Tổng tiền lãi thu lợi bất chính là hơn 507 triệu đồng. 
• 

  Làm giả trên 800 giấy tờ, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng

  Ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Lê Trần Thiện Đức (sinh năm 1990) và Trịnh Trúc Mai (sinh năm 2000), cùng ngụ tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các quyết định và lệnh được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
• 

  Xử lý nhiều đối tượng giả danh y, bác sỹ, lừa đảo, thu lợi bất chính 75 tỷ đồng

  Công an tỉnh Bắc Giang vừa điều tra, làm rõ việc nhiều đối tượng giả danh y, bác sĩ tư vấn, quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của thuốc chữa bệnh, bán với giá cao hàng chục lần giá gốc, thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng.
• 

  Thừa Thiên - Huế: Phát hiện đường dây làm giả kính xe ô tô gắn mác thương hiệu uy tín

  Tối 15/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa phá một chuyên án đường dây sản xuất, buôn bán số lượng lớn kính xe ô tô các loại, giả nhãn mác của nhiều hãng xe ô tô có thương hiệu trên thị trường nhằm thu lợi bất chính.
• 

  Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người

  Ngày 24/10, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người, các đối tượng trong đường dây đã thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.
• 

  Khởi tố 6 bị can trong vụ khai thác trái phép quặng, thu lợi bất chính hơn 600 tỷ đồng

  Ngày 20/10, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 6 đối tượng.
• 

  Cựu Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục hầu tòa

  Ngày 2/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại tòa án quận Manhattan, bang New York, để tham gia phiên xét xử với cáo buộc ông khai khống tài sản và thu lợi bất chính hàng trăm triệu USD từ các khoản vay, hợp đồng bảo hiểm có lợi hơn.
• 

  Cựu Tổng thống Mỹ D.Trump tiếp tục ra hầu tòa

  Ngày 2/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại tòa án quận Manhattan, bang New York, để tham gia phiên xét xử với cáo buộc ông khai khống tài sản và thu lợi bất chính hàng trăm triệu USD từ các khoản vay, hợp đồng bảo hiểm có lợi hơn.
• 

  Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi

  Ngày 2/10, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh (sinh năm 1991), trú tại xóm Tân Phúc, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính với số tiền hơn 400 triệu đồng.
• 

  Thương vụ Việt Nam tại Australia lưu ý các nguy cơ về gian lận thương mại khi giao dịch quốc tế

  Gian lận thương mại là hành vi sử dụng mánh khóe, lừa đảo trong lĩnh vực thương mại thông qua hoạt động mua, bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thu lợi bất chính.
• 

  Thương vụ Việt Nam tại Italy: Nâng cao năng lực xác minh đối tác và soạn thảo hợp đồng để hạn chế rủi ro

  Gian lận thương mại là hành vi dối trá, sử dụng mánh khoé, lừa đảo trong lĩnh vực thương mại thông qua hoạt động mua, bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích thu lợi bất chính.
• 

  Quy định phục hồi quyền lợi của đảng viên bị kỷ luật oan; kết luận điều tra vụ Công ty Việt Á

  Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; công ty Việt Á được "tiếp tay" để chiếm đoạt đề tài nghiên cứu của Nhà nước, thu lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng… là những thông tin nổi bật được bạn đọc quan tâm trong tuần qua.
• 

  Đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng ở An Giang: Các bị cáo nhận tổng cộng hơn 208 năm tù

  Sau gần 2 tuần xét xử sơ thẩm, sáng 24/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng ở An Giang tổng cộng 208 năm 6 tháng tù về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”; buộc các bị cáo nộp lại hơn 4,846 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.
• 

  Chủ tịch Louis Holdings hầu tòa: Tạo cung, cầu giả tạo, thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng

  Ngày 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Thành Nhân (sinh năm 1981, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings; thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital và Công ty Cổ phần Louis Land) và 7 đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.
• 

  Triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản

  Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản đối với các nữ tiếp viên karaoke trên địa bàn thành phố Tây Ninh, với số tiền thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.
• 

  Phạt tù cặp vợ chồng khai thác khoáng sản trái phép để thu lợi bất chính

  Chiều 15/8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với 2 bị cáo Hồ Ngọc Thạch (sinh năm 1958, trú tại tỉnh Bình Thuận) và vợ là Phạm Thị Kim Oanh (sinh năm 1966, trú tại tỉnh Bình Thuận), cùng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo Điều 227, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
• 

  Đắk Nông: Phối hợp làm rõ, xử lý vi phạm trong quá trình khai thác khoáng sản

  Không chỉ khai thác khoáng sản khi giấy phép đã hết hạn gần 6 năm, một doanh nghiệp được cấp phép khai thác đá bazan tại tỉnh Đắk Nông còn ký hợp đồng ủy quyền để bán đá bazan trái phép, thu lợi bất chính tiền tỷ.
• 

  Khởi tố các bị can trong đường dây mua bán dữ liệu cá nhân trái phép

  Nhóm đối tượng này đã mua và quản lý khoảng 6,2 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên cả nước; riêng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có 75.685 thông tin dữ liệu cá nhân. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu thông tin cá nhân của nhóm này là hơn 2,3 tỷ đồng.
• 

  Viện Kiểm sát kiến nghị Công ty Nhật Cường phải nộp 221 tỷ đồng thu lợi bất chính

  Chiều 29/11, sau một ngày xét xử phúc thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm giải quyết vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Xem tiếp