Bất chính

Tuyên án 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen cho vay hơn 20 nghìn tỷ đồng

Qua điều tra xác định, từ năm 2018 đến tháng 7/2023, các đối tượng đã cho vay nặng lãi với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố đối với Đỗ Minh Hải (sinh năm 1985, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Trần Đình Triển (sinh năm 1974, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh); Verevkin Vladimir (sinh năm 1990, quốc tịch Nga); Nguyễn Thị Thúy Diễm (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai); Đỗ Thị Minh Hiếu (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tội phạm thu lợi 820 triệu USD từ buôn người ở khu vực biên giới Panama, Colombia

Trong năm 2023, các tổ chức tội phạm đã thu lợi bất chính 820 triệu USD từ hoạt động vận chuyển người di cư trái phép qua rừng rậm Darien, biên giới tự nhiên giữa Panama và Colombia.

Tạm giữ đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi tại nhiều địa phương

Lực lượng chức năng xác định, từ tháng 6/2022 đến nay, đối tượng Mạnh đã cho một bị hại vay tiền 29 lần; trong đó, lãi suất hình thức vay đứng là 730%/năm và hình thức góp là 365%/năm. Tổng tiền lãi thu lợi bất chính là hơn 507 triệu đồng.

Phòng ngừa và ngăn chặn kinh doanh đa cấp bất chính

Để chấn chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp, tạo sự minh bạch và bình đẳng, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng, cần nhận diện, phòng ngừa và ngăn chặn đa cấp bất chính…

Triệt phá ổ mại dâm phục vụ khách nước ngoài có 'doanh thu' đặc biệt lớn

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây “Môi giới mại dâm", bắt giữ 7 đối tượng: Zhang Lei (chủ nhà hàng), Đinh Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Quốc Anh, Đỗ Xuân Hoàng, Lê Thị Diễm và Trần Thị Thúy Liễu để điều tra. Số tiền "doanh thu" bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm đặc biệt lớn - khoảng 44 tỷ đồng.

Làm giả trên 800 giấy tờ, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng

Ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Lê Trần Thiện Đức (sinh năm 1990) và Trịnh Trúc Mai (sinh năm 2000), cùng ngụ tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các quyết định và lệnh được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Xử lý nhiều đối tượng giả danh y, bác sỹ, lừa đảo, thu lợi bất chính 75 tỷ đồng

Công an tỉnh Bắc Giang vừa điều tra, làm rõ việc nhiều đối tượng giả danh y, bác sĩ tư vấn, quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của thuốc chữa bệnh, bán với giá cao hàng chục lần giá gốc, thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng.

Thừa Thiên - Huế: Phát hiện đường dây làm giả kính xe ô tô gắn mác thương hiệu uy tín

Tối 15/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa phá một chuyên án đường dây sản xuất, buôn bán số lượng lớn kính xe ô tô các loại, giả nhãn mác của nhiều hãng xe ô tô có thương hiệu trên thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Mua bán người được Liên hợp quốc xếp hạng là một trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất hiện nay, có nguồn thu bất chính cao chỉ đứng sau tội phạm ma tuý và buôn bán vũ khí.

Cựu Tổng thống Mauritania bị kết án 5 năm tù vì làm giàu bất chính

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 4/12, một tòa án ở Nouakchott đã kết án cựu Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz 5 năm tù vì đã lạm dụng quyền lực để tích lũy khối tài sản kếch xù.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi và bắt đối tượng lừa bán số lô, đề trên mạng

Thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân ngày 1/12 cho biết đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất từ 3.000-8.000 đồng/triệu/ngày với số tiền giao dịch gần 8 tỷ đồng, thu lời bất chính 2 tỷ đồng.

Kinh doanh đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, sinh viên dễ bị dính 'bẫy'

Ngày 27/11 tại Hội nghị tập huấn về “Nhận diện các hành vi bán hàng đa cấp bất chính” do trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh (UEF) phối hợp với Uỷ ban cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) tổ chức, ThS. Bùi Quang Đông, Trưởng Phòng Công tác sinh viên UEF cho biết, các hoạt động kinh doanh đa cấp ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp.

Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người

Ngày 24/10, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người, các đối tượng trong đường dây đã thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can trong vụ khai thác trái phép quặng, thu lợi bất chính hơn 600 tỷ đồng

Ngày 20/10, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 6 đối tượng.

Cựu Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục hầu tòa

Ngày 2/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại tòa án quận Manhattan, bang New York, để tham gia phiên xét xử với cáo buộc ông khai khống tài sản và thu lợi bất chính hàng trăm triệu USD từ các khoản vay, hợp đồng bảo hiểm có lợi hơn.

Cựu Tổng thống Mỹ D.Trump tiếp tục ra hầu tòa

Ngày 2/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại tòa án quận Manhattan, bang New York, để tham gia phiên xét xử với cáo buộc ông khai khống tài sản và thu lợi bất chính hàng trăm triệu USD từ các khoản vay, hợp đồng bảo hiểm có lợi hơn.

Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 2/10, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh (sinh năm 1991), trú tại xóm Tân Phúc, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Thương vụ Việt Nam tại Australia lưu ý các nguy cơ về gian lận thương mại khi giao dịch quốc tế

Gian lận thương mại là hành vi sử dụng mánh khóe, lừa đảo trong lĩnh vực thương mại thông qua hoạt động mua, bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thu lợi bất chính.

Trung tướng Tô Ân Xô: Công ty Việt Á đã hưởng lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng

Chiều tối 9/9, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết: Công ty Việt Á lãi khoảng 4.000 tỷ đồng và chi khoảng 800 tỷ đồng để “bôi trơn”, nhưng trong kết luận điều tra lại xác định số tiền Công ty này hưởng lợi bất chính là hơn 1.200 tỷ đồng và số tiền chi hối lộ là hơn 106 tỷ đồng.

Tags:
Bất chính