Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng về hành vi lừa đảo bán đất dự án để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Ngày 2/3/2011, anh Nguyễn Hữu Dũng, sinh năm 1982, trú tại tổ 39, cụm 5, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an trình báo sự việc như sau: Do có nhu cầu tìm mua đất ở tại các dự án quanh Hà Nội, nên anh Dũng thường tìm đến các sàn giao dịch bất động sản (BĐS) để tìm hiểu thông tin.

Sáng 3/3/2011, anh Dũng rủ bạn là anh Đặng Minh Tân đến Sàn giao dịch BĐS Galaxy trên đường Lê Văn Lương kéo dài, quận Hà Đông, Hà Nội. Tại đây 2 anh gặp chị Lê Diệu Thúy, sinh năm 1973, trú tại số 221 tập thể Trường Trung học xây dựng số 1, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội, là nhân viên Sàn giao dịch BĐS Galaxy.

Qua trao đổi, anh Dũng được chị Thúy cho biết có Dự án khu biệt thự liền kề Indochina Dương Nội, Hà Đông giá cả hợp lý, chị Thúy đã mua được của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đài Việt 18 lô đất, đã bán hết, nhưng nếu anh Dũng có nhu cầu mua thì chị Thúy sẽ bớt lại 1 lô để bán cho anh Dũng. Theo lời chị Thúy, giá nộp cho chủ đầu tư theo hợp đồng là 32 triệu đồng/m2, nhưng người mua phải trả tiền chênh lệch là 12,5 triệu đồng/m2, tổng cộng người mua phải trả với giá 44,5 triệu đồng/m2, nộp tiền làm nhiều đợt…

Sau đó, anh Dũng và anh Tân quay lại Sàn giao dịch BĐS Galaxy gặp chị Thúy và nộp số tiền 50 triệu đồng đặt cọc mua lô đất ký hiệu S02-L31 khu B Dương Nội, có diện tích 170 m2. Ngoài giấy đặt cọc, chị Thúy đưa cho anh Dũng 1 sơ đồ đất khổ giấy Ao khu B Dương Nội và 1 hợp đồng góp vốn (photocopy) vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đài Việt để mua đất ở tại Dự án Khu biệt thự liền kề Indochina Dương Nội, Hà Đông.

Theo nội dung thỏa thuận, thì đến trước ngày 8/3/2011, anh Dũng phải đến trụ sở của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đài Việt để nộp tiền chênh lệch, nộp số tiền tương ứng 15% trị giá hợp đồng (đợt 1) và ký hợp đồng góp vốn với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đài Việt.

Sau khi nộp tiền đặt cọc, thấy phân vân nên anh Nguyễn Hữu Dũng đã gọi điện thoại cho bạn là anh Vũ Huy Hoàng, công tác tại Tập đoàn Nam Cường, nhờ kiểm tra. Sau khi trao đổi thông tin, anh Hoàng nghi ngờ nhiều khả năng anh Dũng đã bị lừa đảo vì theo mô tả thì vị trí khu đất trên là của Tập đoàn Nam Cường chưa có phương án bán. Do đó, anh Dũng đã làm đơn và cùng anh Hoàng đến cơ quan điều tra trình báo lại sự việc trên.

Nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44), Bộ Công an bắt quả tang Tạ Tất Toàn, sinh năm 1975, trú tại số 24/42, ngõ Chùa Hưng Ký, đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đài Việt (Công ty Đài Việt) cùng đồng bọn đang sử dụng tài liệu giả, ký hợp đồng bán 1 lô đất tại Dự án Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội cho anh Nguyễn Hữu Dũng để chiếm đoạt của anh Dũng số tiền 1.156.000.000 đồng (một tỷ một trăm năm mươi sáu triệu đồng) tại Công ty Đài Việt, số B20, lô 19, Khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Tại hiện trường cơ quan điều tra đã thu giữ 2 xe ô tô, 1 xe máy, tiền, các phiếu thu tiền và một số tài liệu nghi là giả. Các đối tượng Tạ Tất Toàn, La Quốc Đạt và Nguyễn Hoàng Hải khai nhận: Tạ Tất Toàn đã làm giả các tài liệu như (văn bản đồng ý của UBND TP Hà Nội giao cho Công ty Indochina làm chủ đầu tư dự án Dương Nội, giấy ủy quyền huy động vốn của Công ty Indochina cho Công ty Đài Việt, bản đồ thửa đất…), làm giả con dấu của UBND TP Hà Nội, Công ty Indochina và chỉ đạo Nguyễn Hoàng Hải, giám đốc; La Quốc Đạt, phó giám đốc Công ty Đài Việt sử dụng để lừa khách hàng có nhu cầu mua đất dự án Dương Nội trong quá trình giao dịch ký hợp đồng bán đất nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng với số tiền hơn 4 tỷ đồng (trong đó có anh Nguyễn Hữu Dũng bị chiếm đoạt số tiền 1.156.000.000 đồng).

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Bảo Trung