Cơ quan Công an đang điều tra vụ án khai thác cát vượt trữ lượng cấp phép, thu lời bất chính 253 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Công ty Trung Hậu 68) và các đơn vị có liên quan.
Quá trình mở rộng điều tra xác định: Phạm Quốc Văn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xây dựng thương mại Văn Anh đã thỏa thuận, chi tiền cho Lê Quang Bình (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) để được phép khai thác, bán trái phép cát tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68. Bước đầu xác định, Văn bán trái phép 27.195 m3 cát, thu lợi bất chính hơn 2,7 tỷ đồng.
Trước đó, cùng vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí và 17 bị can khác.
Kết quả điều tra xác định: Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (trụ sở tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) do Lê Quang Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Công ty này được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,5 triệu m3 cát để cung cấp cho 4 công trình gồm: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; Công trình đường kênh Long Điền A - B và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Lợi dụng Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác bước đầu xác định là 4,7 triệu m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này. Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các Công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống hợp thức nguồn gốc cát. Số tiền thu được, Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng, trong đó có Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập chứng minh hành vi vi phạm pháp luật, ngày 10 và 14/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty Trung Hậu và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với 18 đối tượng về 5 tội danh.
Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 và tội “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Lê Quang Bình (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc); Võ Truyền Thống (Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Tấn Lịnh (Giám đốc điều hành mỏ Công ty Trung Hậu 68).
Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự, đối với 6 đối tượng gồm: Lê Trọng Hải (Phó Tổng Giám đốc); Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng Giám đốc); Trần Anh Tuấn (Giám đốc Dự án) và các nhân viên Công ty Trung Hậu 68 gồm: Nguyễn Minh Thơi, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Đình Nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự đối với Từ Quãng Xuân, Giám đốc Công ty Phước Xuyên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ” quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự đối với 7 đối tượng gồm: Huỳnh Văn Thái (Trưởng Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang); Trần Văn Hải (Giám đốc Trung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) và các nhân viên Trung tâm gồm: Trương Minh Tâm, Thái Thành Quý, Lê Nhựt Trường, Nguyễn Văn Thọ và Bùi Minh Tuân (Phó Giám đốc Công ty Nam Khang và Giám đốc Công ty Việt Khoa).
Về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư; Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang).