Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Thuyết, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú: số nhà 62, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, do thua lỗ trong việc làm ăn nên Nguyễn Văn Thuyết, chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Minh Ngọc, địa chỉ số nhà 17, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã vay của nhiều người và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành số tiền lên đến 36 tỷ 662 triệu đồng và 242,66 lượng vàng.
Thông qua các mối quan hệ làm ăn, Nguyễn Văn Thuyết có quen biết với ông Nguyễn Trung Thành và bà Nguyễn Thị Băng là chủ doanh nghiệp tư nhân Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc Nam Thành, địa chỉ số 1809 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Thuyết biết gia đình ông Thành đang cần bán số lượng vàng lớn để đầu tư kinh doanh. Do nợ nần và áp lực phải trả nợ nên Nguyễn Văn Thuyết đã nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt số vàng trên của ông Thành. Nhằm thực hiện ý đồ của mình, Nguyễn Văn Thuyết đã thỏa thuận miệng mua của ông Thành, bà Băng 50 kg vàng nguyên liệu 999 tương đương 1.333,3 lượng với giá 32 triệu 830 nghìn đồng/lượng bằng tổng số tiền 43 tỷ 772 triệu 239 nghìn đồng.
Tin vào lời Thuyết, ngày 16/6/2014, ông Thành cho 3 nhân viên của mình là Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Quang Lập và Nguyễn Tùng Lâm mang 50 kg vàng xuống cửa hàng vàng bạc Minh Ngọc ở Hà Nội để giao trực tiếp cho Nguyễn Văn Thuyết. Cũng ngay trong ngày, Nguyễn Văn Thuyết đã chỉ đạo 2 nhân viên là Nguyễn Mạnh Thắng và Hồ Thái Dương mang toàn bộ 50kg vàng mới mua của ông Thành đi bán với giá thấp hơn giá mua vào (tổng số tiền Thuyết thu được là 43 tỷ 460 triệu 379 nghìn 560 đồng, thấp hơn giá mua vào 311 triệu 859 nghìn 440 đồng).
Số tiền trên, Thuyết không thanh toán cho ông Thành như đã thỏa thuận mà dùng để mua 180 lượng vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý DOJI - Hà Nội và trả nợ cho 20 người Thuyết đã vay từ trước với tổng số tiền 38 tỷ 968 triệu 740 nghìn đồng, còn lại 4 tỷ 491 triệu 639 nghìn 560 đồng, Thuyết sử dụng vào việc tiêu xài của cá nhân và gia đình.
Tính đến ngày 20/7/2014, Thuyết mới chỉ thanh toán được cho ông Thành tổng cộng 24 tỷ 272 triệu 239 nghìn đồng, còn lại 19 tỷ 500 triệu đồng Thuyết không còn khả năng thanh toán. Ngoài số tiền trên, Nguyễn Văn Thuyết còn nợ của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành và nhiều cá nhân khác số tiền 19 tỷ 850 triệu đồng và 211,26 lượng vàng.
Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 28/3/2016 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng để truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Thuyết về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 139 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.