Theo cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ, cả hai ông Lê Thanh Hải và Trần Huy Liệu bị khởi tố vì đã có hành vi “Xét duyệt cho vay sai đối tượng" theo Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong việc cho vay tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.
Cả 2 bị can nguyên giám đốc và phó giám đốc Aribank Cần Thơ bị khởi tố liên quan đến vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Agribank Cần Thơ đã bị Công an Cần Thơ khởi tố vào tháng 6/2016.
Liên quan đến vụ án lừa đảo xảy ra tại Agribank Cần Thơ, trước đó tháng 6/2016, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, gọi tắt Công ty Tây Nam); Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt, giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến (gọi tắt Công ty Tân Tiến); Bùi Tuấn Anh, trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp thuộc Agribank Cần Thơ.
Theo nội dung vụ án, năm 2010, Chính phủ ban hành Quyết định 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản và nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi. Nắm được chính sách này, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất trên và thế chấp siêu thị Citimart (nằm trên đường Nguyễn Trãi, Quận Ninh Kiều) mà công ty Tây Nam vừa trúng đấu giá 104 tỷ đồng.
Sau đó, Nhân được Agribank Cần Thơ cho vay gần 290 tỷ đồng và đã được ngân hàng giải ngân với lãi suất ưu đãi theo Quyết định 63 của Chính phủ. Số tiền được ngân hành giải ngân, Nhân chuyển hàng trăm tỷ đồng vào tài khoản Công ty Tân Tiến do Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng “cung ứng thiết bị” được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên danh 3 công ty gồm: Công ty Tân Tiến, Công ty Cổ phần QBI và Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng.
Sau đó, Công ty Tân Tiến lại mang số tiền này gửi tiết kiệm ngược lại chính Agribank Cần Thơ đã cho vay để hưởng lãi suất. Ngoài ra, Nhân thành lập 7 công ty khác, thuê người làm giám đốc và Nhân chỉ đạo cho các công ty này nâng khống tài sản thế chấp để vay tiền ngân hàng thông qua việc làm hồ sơ khống trong hoạt động kinh doanh.
Theo điều tra, từ tháng 1/2012 đến khi Nhân được Agribank Cần Thơ giải ngân gói vay ưu đãi cho đến khi bị phát hiện gói vay sử dụng sai mục đích vào năm 2014, Nhân hưởng lợi từ lãi suất ưu đãi với số tiền trên 60 tỷ đồng.
Vụ án đang được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.