Khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can trong vụ án Công ty TNHH An Khang

Liên quan đến vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (địa chỉ tại Lô 2-9A2 Khu công nghiệp Trà Nóc II, TP Cần Thơ), ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự Quản lý kinh tế và Chức vụ - Công an TP Cần Thơ đã khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Sương, Lê Thanh Phong, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào. Số tiền lừa đảo và chiếm đoạt trong vụ án này gần 500 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự có liên quan đến cán bộ của 5 ngân hàng gồm: Viettinbank, VIB, Seabank, Ngân hàng An Bình, Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang. Trong số 5 bị can bị khởi tố, có 3 bị bắt tạm giam và 2 bị can cho tại ngoại là Nguyễn Cao Hoa Anh Đào và Nguyễn Thị Thu Sương vì có con nhỏ và đang có thai.

Theo CQĐT, Nguyễn Thị Thu Sương khai nhận với vai trò Phó Giám đốc Cty An Khang, thị đã cùng Lê Thanh Phong, nhân viên phòng Xuất nhập khẩu làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả trong thời gian từ 4/3/2011 đến 26/6/2011 để chiết khấu tại ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Khu công nghiệp Trà Nóc số tiền khoảng 90 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Sương còn làm 3 bộ chứng từ chiết khấu giả để chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng. Sương cũng khai nhận đã chỉ đạo Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, kế toán Cty An Khang; Nguyễn Văn Thuận, công nhân; Hồ Thanh Bình (chồng của Sương) và Hồ Tuấn Vũ (em chồng của Sương) lập các hợp đồng khống bán thủy hải sản cho công ty, sau đó lập ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân những người trên để rút tiền ra cho bị can Sương trả nợ gốc, lãi vay và đảo nợ các ngân hàng với tổng số tiền hơn 196 tỷ đồng.

Cũng theo CQĐT, hiện bị can Sương còn đang nợ và lừa đảo các Chi nhánh một số Ngân hàng hàng trăm tỷ đồng đồng thời nợ của 23 hộ dân bán cá tra, nợ tiền mua bao bì, nợ của 8 cá nhân hơn 170 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ.

Trần Khánh Linh

Tin khác
  • Khởi tố 6 đối tượng dùng súng bắn nhau giữa phố

    15:59 ngày 08/09/2011

    Ngày 8/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 thanh niên trong vụ hỗn chiến dùng súng hoa cải bắn nhau ở khu vực Khe Cá, phường Hà Tu, Tp Hạ Long vào đêm 6/9 với các tội danh gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và tổ chức đánh bạc.

Văn bản mới

Hỏi đáp

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh