Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình hoạt động, tháng 5/2019, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Sản xuất Thuận Thông bị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 150 triệu đồng. Sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính, trong thời gian từ tháng 6 - 12/2019, Công ty này tiếp tục có hành vi không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội với số tiền trên 420 triệu đồng.
Từ đó đến nay, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên đã thực hiện đầy đủ, đảm bảo các bước đôn đốc thu nợ, nộp lãi về các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tuy nhiên, Công ty này vẫn không thực hiện, do vậy vụ việc được chuyển sang Cơ quan Công an xử lý theo quy định.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên, đây là trường hợp pháp nhân đầu tiên trên địa bàn tỉnh bị khởi tố hình sự về tội “Trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động” kể từ khi Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Sản xuất Thuận Thông được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp lần đầu ngày 9/9/2011; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 12/12/2022 do ông Đặng Gia Lương (sinh năm 1981, trú phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) là người đại diện theo pháp luật.
Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.