Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Anh (SN 1974), ở Tam Lư, phường Đồng Nguyên - thị xã Từ Sơn ( Bắc Ninh), là Giám đốc Công ty Đức Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh có hành vi chiếm đoạt tiền, hàng hóa của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị tài sản hơn 200 tỷ đồng.
Vụ việc bắt đầu từ ngày 8/2/2010, Nguyễn Ngọc Anh đến nhà ông Trần Văn Hào, ở phường Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh) vay tiền. Tại đây, Ngọc Anh nói là cần khoản tiền để nhập lô hàng nông sản bán cho một doanh nghiệp khác, khi nào ông Hào cần tiền thì thì sẽ trả đủ cả gốc và lãi. Ông Hào không có gì đắn đo đã cho Ngọc Anh vay 1,9 tỷ đồng mà không yêu cầu thế chấp tài sản. Đến ngày 15/6/2010, Ngọc Anh tiếp tục đến nhà ông Hào hỏi vay thêm 800 triệu đồng để nhập nốt số hàng nông sản và hẹn 10 ngày sau sẽ hoàn trả hết. Ông Hào yêu cầu phải có tài sản thế chấp nên Ngọc Anh đã bàn giao chiếc xe ô tô nhãn hiệu Camry BKS 30U- 1318 cho ông Hào, kèm theo một số giấy tờ liên quan đến chiếc xe và thủ tục vay. Khi ông Hào kiểm tra không có giấy đăng ký gốc của xe thì Ngọc Anh bảo rằng hôm sau sẽ mang đến tận nhà giao cho. Tuy nhiên, sau đó ít ngày khi ông Hào đang đi chiếc xe ôtô trên đường thì bị Công an huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh kiểm tra và tạm giữ xe ô tô vì lý do không có giấy đăng ký gốc, đồng thời chiếc xe đang trong tình trạng tranh chấp. Qua tìm hiểu được biết, chiếc xe BKS 30U- 1318 là của Ngọc Anh được mua vào cuối năm 2009. Đến ngày 19/3/2010, Ngọc Anh bán chiếc ô tô của mình cho ông Nguyễn Đình Mùi, ở thôn Đông Đạo, thị trấn Lim (Tiên Du), với giá 1 tỷ đồng. Với lý do chưa kịp mua phương tiện khác thay thế nên Ngọc Anh đã mượn lại xe ô tô BKS 30U - 1318 để phục vụ việc đi lại, làm ăn. Sau đó, Ngọc Anh dùng chiếc ô tô này thế chấp cho ông Hào để vay tiền. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh hành vi của Ngọc Anh gây ra đã đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Công an liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tố cáo Ngọc Anh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền, hàng hóa, với tổng số vốn lên tới hơn 200 tỷ đồng. Điển hình là Ngọc Anh đã huy động 80 tỷ đồng (với danh nghĩa góp vốn cùng kinh doanh hàng nông sản) của bà Mẫn Thị Chín, ở xã Văn Môn (Yên Phong); bà Nguyễn Thị Chung, ở phố Mới, phường Đồng Nguyên (thị xã Từ Sơn), với số tiền 19 tỷ đồng và 1.000 cây vàng; ông Chu Mạnh Dũng, ở Nội Duệ (Tiên Du) với số tiền gốc hơn 19 tỷ đồng; bà Hà Thị Xoa, ở phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn), số tiền gốc là 39 tỷ đồng… Các bị hại liên tục đề nghị hoàn trả số tiền vay theo đúng thỏa thuận ban đầu nhưng đều bị Ngọc Anh khất lần, đưa ra các lý do không chính đáng.
Được biết, Công ty Đức Thắng do Ngọc Anh làm Giám đốc đi vào hoạt động từ năm 2006, có chức năng hoạt động chính là kinh doanh, mua bán hàng nông sản, phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Hiện nay, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh về tổng số tiền Ngọc Anh vay của mọi người. Đồng thời, đấu tranh làm rõ việc sử dụng nguồn tiền như thế nào và thu thập tài liệu để xác định tài sản hiện tại của đối tượng, đưa ra các biện pháp phong tỏa tài sản.
Anh Thái