Điều tra hành vi lừa đảo tại sàn vàng Khải Thái

Ngày 14/10, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ Công an đã công bố Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an và trao thưởng cho Ban Chuyên án 814K về thành tích triệt phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái thông qua hình thức huy động vốn đầu tư và kinh doanh vàng tài khoản.

Lực lượng công an đang khám xét tại văn phòng của Công ty Khải Thái ở tòa nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Ảnh: vietnamnet.vn


Trước đó, ngày 1/10, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự đã tiến hành khám xét cùng lúc 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái tại tầng 18 Tòa nhà CharmVit, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Hà Nội; tầng 11 tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội và Tòa nhà Lotte số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Trong chuyên án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến đã hành bắt tạm giam, khám xét 6 đối tượng, gồm: Hsu Ming Jung, Nguyễn Mạnh Linh, Đoàn Thị Luyến, Đinh Thị Hồng Vinh, Tăng Hải Nam, Trịnh Hòa Bình. Trong số này, điều hành Công ty thực chất là Hsu Ming Jung, Giám đốc Công ty, tên thường gọi là Saga, người Đài Loan.

Đến khi bị bắt giữ, cơ quan Công an vẫn thu được một số lượng tiền mặt rất lớn bao gồm hơn 56 tỷ đồng tiền mặt, nhiều ngoại tệ (chưa kiểm đếm), 4 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng phong tỏa, 3 ôtô hiệu Mercedes, nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Qua kết quả điều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định: Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Khải Thái đã lôi kéo người dân tham gia ủy thác đầu tư để Công ty đầu tư vàng tài khoản, góp vốn vào nhiều dự án khách sạn, nhà ở nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh sinh lợi gì.

Công ty này lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước, một phần trả tiền lương thưởng, chi phí hoạt động của công ty; phần lớn tiền còn lại được đối tượng Saga chiếm hưởng trái phép.

Để tạo động lực cho các nhân viên, cộng tác viên, Khải Thái đưa ra chế độ thưởng hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho các nhóm nhân viên, cộng tác viên huy động được khoản tiền lớn. Bằng chiêu thức này, Công ty đã huy động được 478 tỷ đồng của các nhà đầu tư ủy thác.

Đến ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật hình sự.

Nhận định về vụ án này, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an cho rằng, đây là thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao, hành vi lừa đảo tinh vi thông qua hình thức ủy thác đầu tư sàn giao dịch vàng.

Hình thức huy động tiền của các đối tượng theo kiểu kinh doanh đa cấp. Trung tướng Trần Trọng Lượng yêu cầu Ban Chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương làm rõ và thu hồi các tài sản của bị hại, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, những sơ hở, thiếu sót trong hệ thống pháp luật để kiến nghị cơ quan có liên quan khắc phục, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.


Bảo Trung (TTXVN)

Văn bản mới

Hỏi đáp

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh