Hai ngày sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “tham ô tài sản” tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Trà Vinh, tối 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ của ngân hàng gồm: Ngô Thị Thanh Vân - Phó giám đốc, Nguyễn Thị Hòa - Phó phòng kho quỹ (phụ trách phòng) và Trần Thị Hạnh Dung - Phó phòng kế toán (phụ trách phòng) về hành vi tham ô. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh hoàn tất việc khám xét tại nơi làm việc và nhà riêng của các đối tượng này.
Về hành vi của bà Ngô Thị Thanh Vân cùng hai phó phòng, cơ quan chức năng xác định lãnh đạo và một số cán bộ ngân hàng TMCP chi nhánh Trà Vinh đã lập khống hồ sơ chi hoa hồng môi giới huy động vốn nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Từ các hợp đồng môi giới, cơ quan CSĐT công tỉnh Trà Vinh bước đầu đã xác định được 177 trường hợp ngân hàng TMCP Công thương Trà Vinh lập hồ sơ khống rút tiền để chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Bất chấp quy định của NHNN về mức phí môi giới không được vượt quá 0,02% giá trị giao dịch, ngân hàng CPTM Công thương Trà Vinh vẫn ký hợp đồng môi giới huy động vốn với mức phí từ 0,2-0,4%/tháng trên số tiền được môi giới. Chỉ trong thời gian từ cuối tháng 5 đến tháng 9/2011, tổng số chi phí hoa hồng môi giới huy động vốn phát sinh trên tài khoản chi hoa hồng môi giới là khoảng 2,2 tỷ đồng.
Trong năm 2011, ngân hàng TMCP Công thương Trà Vinh đã trích tiền từ quỹ lương hơn 600 triệu đồng để chi cho công tác huy động vốn nhưng không hề có chứng từ chi thể hiện việc này. Ban giám đốc ngân hàng TMCP Công thương Trà Vinh, trong đó có bà Ngô Thị Thanh Vân đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền lập khống kế hoạch hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm 2011 để chiếm đọat số tiền dự kiến mua làm quà tặng cho khách hàng. Cụ thể, ngân hàng có kế hoạch chi cho 50 khách hàng chiến lược mỗi khách hàng 1 nhẫn vàng 0,5 chỉ trong hội nghị khách hàng. Tuy nhiên, ngân hàng không tổ chức hội nghị khách hàng cũng như không mua 50 nhẫn như dự kiến mà mua 2,5 lượng vàng miếng SJC để chiếm đoạt.
Cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều sai phạm như phiếu hạch toán số 1 ngày 27/6 với số tiền 490 triệu đồng trích 10% từ quỹ tiền lương của 6 tháng đầu năm 2011 để chi khen thưởng cho công tác huy động vốn, trong đó chi hơn 315 triệu đồng không có chứng từ chi. Tương tự số tiền phiếu hạch tóan ngày 7/9 là 138,9 triệu đồng trích 10% từ quỹ tiền lương của 7 tháng đầu năm 2011 để chi khen thưởng cho công tác huy động vốn cũng không có chứng từ chi. Ngày 30/9 tiếp tục chi 185,4 triệu đồng, nhưng cũng không có chứng từ thể hiện việc chi này./.
Lê Hiền