Theo thông tin ban đầu, đối tượng là Phạm Quốc Huy, sinh năm 1985, trú tại phố Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hải Dương. Huy vốn là nhân viên tiếp quỹ của chi nhánh Hải Dương của một ngân hàng. Trước đó, vào ngày 23/1/2019, các nhân viên của VPBank tiến hành tiếp quỹ tại năm cây ATM đặt tại thành phố Hải Dương, huyện Nam Sách, Cẩm Giàng và Thanh Miện thì phát hiện số tiền trên sáu tỷ đồng trong các khay đã bị mất.
Hiện tại Cơ quan điều tra của Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.