Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M (42 tuổi, ngụ Hà Nội) tố giác Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021, thông qua hoạt động vay tài chính. Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập những người có liên quan để điều tra.
Kết quả điều tra xác định Cường là chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Cường có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn trả nợ và nợ ngoài xã hội 4 - 5 tỷ đồng.
Cường nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn. Văn bản với nội dung Ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay 9,3 tỷ đồng.
Khi ông M (đại diện Công ty Cổ phần công nghệ tài chính Vay online247) liên hệ Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn giao tài liệu giả và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt. Những thông tin này khiến ông M tin tưởng, báo về Công ty Cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 chuyển 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường để cho vay. Sau đó Cường chiếm đoạt để phục vụ mục đích cá nhân.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.