Một cuộc điều tra do Thượng viện Mỹ tiến hành đã kết luận, tình trạng thiếu kiểm soát tại ngân hàng lớn nhất châu Âu, HSBC, đã cho phép các băng ma túy Mêhicô rửa tiền với số lượng lên tới hàng tỉ USD thông qua các hoạt động tại Mỹ.

Theo báo cáo của Tiểu ban điều tra thuộc Thượng viện Mỹ, chi nhánh của HSBC tại Mêhicô đã chuyển khoản 7 tỉ USD tiền mặt sang chi nhánh Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2008. Khoản tiền khổng lồ này được cho là có liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp tại Mỹ.

HSBC có thể đối mặt với án phạt 1 tỉ USD. Ảnh: Internet

Chủ tịch Tiểu ban, Thượng nghị sĩ Carl Levin tố cáo, HSBC đã sử dụng chi nhánh tại Mỹ (HSBC Bank USA) “như một cánh cửa dẫn vào hệ thống tài chính Mỹ, cho phép các chi nhánh khác của họ trên toàn thế giới cung cấp dịch vụ ngân hàng bằng USD mà không cần phải tuân thủ các quy định của Mỹ”. Do thiếu kiểm soát chống rửa tiền, HSBC Bank USA đã “làm phơi nhiễm nước Mỹ với tiền ma túy từ Mêhicô” và những nguồn đáng ngờ khác.

Báo cáo điều tra cáo buộc, một số chi nhánh của HSBC còn lách các lệnh cấm của chính phủ Mỹ khi thực hiện giao dịch tài chính với Iran và các quốc gia khác. “Chi nhánh của HSBC tại Mỹ đã cung cấp dịch vụ thanh toán bằng USD cho một số ngân hàng tại Arập Xêút và Bănglađét, vốn được cho là có liên hệ với al Qaeda và các tổ chức khủng bố”, bản báo cáo viết và cho biết thêm, các giám đốc điều hành của HSBC đã phớt lờ nhiều khiếu nại, vì vậy, vấn đề trên đã tồn tại trong suốt 8 năm, từ 2002-2009.

Bản báo cáo nói trên được công bố chỉ một ngày trước phiên điều trần của lãnh đạo HSBC trước Thượng viện Mỹ trong ngày 17/7 (giờ địa phương). Ngân hàng này trước đó đã ra thông cáo cho biết, các lãnh đạo của họ sẽ đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự nhằm vào các hoạt động của HSBC, nhưng từ chối xác nhận họ đang thương lượng giải với ngân hàng để quyết ngoài tòa án. Theo dự đoán của các nhà phân tích tại ngân hàng Mediobanca (Italia), HSBC có thể đối mặt với án phạt 1 tỉ USD.

HSBC hoạt động tại khoảng 80 quốc gia trên khắp thế giới, với thu nhập ròng trong năm ngoái là 16,8 tỉ USD. Chi nhánh HSBC tại Mỹ nằm trong top 10 ngân hàng lớn nhất Mỹ, với tài sản gần 210 tỉ USD.

Thu Hằng