Lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giam 4 đối tượng trong đường dây sử dụng mạng xã hội để thu mua tài khoản ATM của nhiều người để thực hiện hành vi lừa đảo.
Lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giam 4 đối tượng trong đường dây sử dụng mạng xã hội để thu mua tài khoản ATM của nhiều người sau đó thực hiện hành vi lừa đảo.Tang vật thu giữ trong quá trình khám xét tại phòng của Bùi Hồ Trúc Giang. Ảnh: cand.com.vn |
Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giam 4 nghi can là Bùi Hồ Trúc Giang (27 tuổi), Bùi Đức Phương (31 tuổi, anh trai Giang), Lê Thái Xuân (20 tuổi) và Trịnh Nguyễn Nhật Cường (19 tuổi) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Giang đã lập tài khoản trên mạng xã hội Facebook để thu mua tài khoản ATM của nhiều người, sau đó giao lại cho anh trai mình là Phương để bán cho các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại dùng thiết bị công nghệ cao gọi điện cho nhiều người dựng kịch bản lừa đảo.
Cụ thể, các đối tượng trên đã giả làm nhân viên tổng đài gọi điện thoại bàn đến báo nợ cước số tiền lớn. Khi chủ nhà thắc mắc sẽ được nhóm này giả dạng cán bộ công an, kiểm sát, tòa án… bằng các thiết bị giả số điện thoại của các cơ quan công quyền trên để hù doạ nạn nhân rằng họ có liên quan đến những đường dây tội phạm.
Tiếp đến, nhóm lừa đảo yêu cầu nạn nhân muốn chứng tỏ trong sạch thì chuyển đến tài khoản của cơ quan điều tra để làm rõ, rồi đưa những số tài khoản mua được của nhóm Giang cho các nạn nhân này. Khi tiền được chuyển, chúng nhanh chóng rút ra khỏi tài khoản.
Đây là chiêu lừa đảo đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát giác trong nhiều vụ án trước đây và được thông tin đến người dân thành phố. Từ đó, băng nhóm lừa đảo đã chuyển địa bàn hoạt động về các tỉnh lân cận Thành phố Hồ Chí Minh.
Đối tượng Cường và Xuân được xác định đã làm và bán thẻ ATM của mình cho Giang với giá 100 ngàn đồng. Tuy nhiên, khi thấy tin nhắn ngân hàng báo có số dư hàng chục triệu đồng của các nạn nhân ở Đồng Nai chuyển vào, dù không biết nguồn gốc số tiền nhưng lòng tham nổi lên, đôi nam nữ đã ra ngân hàng báo mất thẻ để khóa tài khoản và sau đó dùng chứng minh nhân dân đến ngân hàng rút tiền.
Khám xét nhà của những nghi can, cơ quan chức năng thu nhiều tang vật có liên quan đến các băng nhóm giả cảnh sát lừa đảo qua điện thoại. Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Thành Chung (TTXVN)