Khoảng 15 giờ ngày 24/8/2023, tại Phòng Giao dịch Quỹ tín dụng nhân dân xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên (Bắc Giang), các cán bộ Quỹ tín dụng tiếp nhận khách hàng L.T.Ơ (thường trú tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên) đến đề nghị rút và chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 313 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng khác. Quá trình tiếp nhận, thấy bà L.T.Ơ có nhiều biểu hiện khác thường, bà Trần Thị Hà, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng đã tạm dừng giao dịch, tiếp cận khách hàng, nắm bắt thông tin, tuyên truyền vận động, đồng thời thông báo cho Công an huyện Tân Yên.
Nhận được thông tin, Công an huyện Tân Yên đã chỉ đạo Công an xã Ngọc Châu trực tiếp phối hợp với Quỹ Tín dụng nhân dân tìm hiểu sự việc, tuyên truyền, giải thích cho người dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Qua đó, bà L.T.Ơ nhận ra mình đang bị lừa đảo chiếm đoạt tiền tiết kiệm và hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo nên đã không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.
Trước đó, bà L.T.Ơ nhận được cuộc gọi số điện thoại +16983990546, tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến một vụ án về ma túy. Với lý do phục vụ việc xác minh, điều tra, đối tượng yêu cầu bà L.T.Ơ cung cấp thông tin cá nhân và đến Quỹ Tín dụng nhân dân rút rồi chuyển toàn bộ tiền vào một tài khoản được chỉ định. Bà phải giữ bí mật với người thân và cán bộ giao dịch. Trong quá trình giao dịch với cán bộ Quỹ Tín dụng, bà được yêu cầu không tắt cuộc gọi với đối tượng. Do thiếu hiểu biết và lo sợ trước thông tin trên, bà L.T.Ơ đã đến Phòng Giao dịch Quỹ tín dụng nhân dân xã Ngọc Châu theo yêu cầu của đối tượng.
Công an huyện đang hoàn thiện thủ tục tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện xem xét biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong vụ việc trên.