Ba đối tượng bị khởi tố gồm: V.T.K.N (sinh năm 1989), trú tại Khu phố 1, Phường 2, thị xã Quảng Trị; Đ.T.L (sinh năm 1978), trú tại Khu phố 4, Phường 3, thị xã Quảng Trị; N.T.H (sinh năm 1974) trú tại Khu phố 6, Phường 5, thành phố Đông Hà. Đây là kết quả điều tra mở rộng của vụ án hình sự Nguyễn Thị Quỳnh Nhi cùng đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2021 đến năm 2022.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác định 3 đối tượng trên đã nhiều lần cho Nguyễn Thị Quỳnh Nhi vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay lớn, lãi suất vay thấp nhất là 109,50%/năm, cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1, Điều 468, Bộ luật Dân sự năm 2015, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Trước đó, ngày 8/8/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố hình sự và quyết định khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh Nhi và Trương Quang Liêm. Theo điều tra, từ năm 2021 đến tháng 2/2022, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi đã đưa ra thông tin gian dối là đang thực hiện việc "đáo hạn ngân hàng cho người khác", "kinh doanh bất động sản" nhằm tạo lòng tin để người khác cho Nhi vay tiền có tính lãi suất. Sau khi nhận được tiền, Nhi đã chiếm đoạt để sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi cho các khoản vay trước đó, xây nhà và chi tiêu cá nhân...
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng.