Ngày 25/7, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố 3 đối tượng, gồm: Lê Hồng Đức (36 tuổi, ngụ quận 1) về tội “Buôn lậu” và 2 công chức Chi cục Hải quan Khu vực 4 - Cửa khẩu Cảng Sài Gòn là Nguyễn Bửu Quí (52 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Sáng (47 tuổi, ngụ quận 11) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo hồ sơ điều tra, cửa hàng Milano và cửa hàng Gucci cùng địa chỉ kinh doanh tại Khách sạn Sheraton, quận 1 do Trần Anh Tuấn quản lý, điều hành. Hàng hóa tiêu thụ tại hai cửa hàng này do Tuấn mua của các hãng thời trang như Gucci, Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, Moschino... có xuất xứ từ châu Âu, thông qua pháp nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gia Phát Thành (do Tuấn nhờ người khác đứng tên), vận chuyển hàng hóa về Hồng Kông.
Sau khi hàng hóa được đưa về Hồng Kông, Trần Anh Tuấn chỉ đạo cho Lê Hồng Đức thuê các pháp nhân tại Viêt Nam đứng ra nhập khẩu hàng hóa từ Hồng Kông về Việt Nam nhưng cố ý khai báo gian dối là hàng hóa không nhãn hiệu, có xuất xứ Trung Quốc để trốn thuế nhập khẩu và đưa về tiêu thụ tại 2 cửa hàng Milano và Gucci trên.
Cụ thể, ngày 27/11/2012, khi lô hàng trên được 4 xe tải chở về kho của cửa hàng Milano dưới tầng hầm Khách sạn Sheraton (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) thì bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính, phát hiện hàng hóa khai báo trên tờ khai hải quan khác với hàng hóa thực tế. Theo kết quả định giá, 1.253 món hàng gồm quần áo, giày, túi xách, thắt lưng...
Ngày 19/12/2012, Chi cục Hải quan Khu vực 4 khám xét container của Công ty TNHH Tôn Nguyễn (pháp nhân do Lê Hồng Đức thuê) phát hiện 3.372 món hàng khai báo trên tờ khai hải quan khác với hàng hóa thực tế.
Ngoài 2 lô hàng trên, ngày 5/12/2012, PC46 – Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hành chính tại cửa hàng Milano và cửa hàng Gucci cùng địa chỉ kinh doanh tại Khách sạn Sheraton thì phát hiện 1.978 sản phẩm quần áo, túi xách… không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Theo kết quả giám định, số hàng hóa bị bắt tại 2 cửa hàng này trị giá trên 16 tỷ đồng.
Ngày 2/4/2013, PC46 – Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam Lê Hồng Đức về tội “Buôn lậu”. Đối tượng Trần Anh Tuấn đã bỏ trốn khỏi Việt Nam , cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.
Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Công an cũng kết luận 2 công chức Chi cục Hải quan Khu vực 4 là Nguyễn Văn Sáng và Nguyễn Bửu Quý đã có hành vi sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình kiểm tra hàng hóa. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, Sáng và Quý chỉ kiểm tra bao bì, không kiểm tra chi tiết hàng hóa cũng như nhãn hiệu theo quy định, từ đó gây hậu quả nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.
Thành Chung